Ngày
31/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã chuyền hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề
nghị truy tố “cò” Đỗ Võ Ngọc Hợp (SN 1974, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Riêng
bà Phan Thị Thu Hồng, nguyên phó trưởng Phòng Tín dụng Ngân hàng Công
Thương - Chi nhánh Tiền Giang (VietinBank Tiền Giang), người “tiếp tay”
cho bị can Hợp lừa đảo, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để
xử lý.
Theo
kết luận điều tra, bị can Hợp đã lừa đảo 8 người với số tiền gần 10 tỉ
đồng bằng cách khi biết ai có nhu cầu vay tiền ở VietinBank Tiền Giang
nhưng hồ sơ bị “trục trặc”, Hợp liền tiếp cận và bảo đảm sẽ vay được
nhưng đổi lại phải chi cho Hợp 10% trên tổng số tiền được vay và cho
Hợp vay lại tiền được vay với lãi suất cao, sau đó “cò” Hợp tuyên bố…
xù.
Để
tạo uy tín, bị can Hợp nhờ bà Hồng đứng ra bảo lãnh bằng hai cách: ký
trực tiếp trên biên nhận vay tiền của Hợp hoặc trực tiếp điện thoại cho
nạn nhân bảo rằng mình đứng ra bảo lãnh. Chính vì tin tưởng vào “mác”
phó phòng tín dụng của bà Hồng nên nhiều người đã bị lừa. Cơ quan điều
tra xác định các hồ sơ vay tiền VietinBank Tiền Giang do Hợp làm “cò”
đều được sự giúp đỡ của bà Hồng.
Hiện
cơ quan điều tra cũng đang làm rõ việc bị can Hợp làm giấy đồng ý cho
ngân hàng bán tài sản thế chấp của người khác để cấn trừ nợ cho mình.
Cụ thể, bà Phan Thị Y.T (ngụ tỉnh Tiền Giang) có bán một thửa đất cho
bị can Hợp. Trong hợp đồng được Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tiền Giang
ghi rất rõ là “không có bán tài sản trên đất” (căn nhà).
Tuy
nhiên, sau đó, bị can Hợp đã thế chấp cả căn nhà và đất để vay của
VietinBank Tiền Giang 2,2 tỉ đồng. Khi không còn khả năng trả nợ vay,
Hợp đồng ý để ngân hàng thu hồi nợ.
Theo NLĐ